Securities Code: 002891 Securities Forkortelse: China Pet Co., Ltd. Kunngjøringsnummer: 2024-036
Bondkode: 127076 Bond Kort Forkortelse: Middle Pet Turns 2
Alle medlemmer av selskapet og styret garanterer at innholdet i informasjonsopplysningen er sant, nøyaktig og fullstendig, uten falske poster, villedende uttalelser eller store utelatelser.
Spesiell merknad:
1. Det er ikke noe vetoforslag på dette aksjonærmøtet.
2. Aksjonærenes møte innebærer ikke endringer som har vedtatt resolusjonene som har bestått de tidligere aksjonærmøtet.
1. Møtet og delta på møtet
1. Møtet ble holdt
(1) Møtetidspunktet for møtet:
① Dato og tid for møtet på stedet, tid: 23. mai 2024 14:30
② Stemmetid for nettverk:
Det spesifikke tidspunktet for nettverksstemming gjennom Shenzhen Stock Exchange Trading System er 9: 15-9: 25, 9: 30-11: 30 og 13: 00-15: 00 PM 23. mai 2024.
Det spesifikke tidspunktet for å stemme gjennom Shenzhen Stock Exchange’s Internett -stemmesystem er fra 9:15 fra 23. mai 2024 til når som helst fra kl. 09.15 til 15:00.
(2) On -Site Meeting Place: Conference Room, Company, No. 88 Feilong Road, Laishan District, Yantai City, Shandong Province
(3) Møtemetode: Aksjonærenes møte ble holdt av kombinasjonen av avstemning og online stemmegivning.
(4) Conference Convener: Company Board of Director
(5) Moderator for møtet: styreleder Hao Zhongli
(6) Innsamlings- og innkallingsprosedyrene for denne konferansen er i samsvar med relevante lover og forskrifter som «selskapsloven» og «regler for aksjonærenes møte med børsnoterte selskaper» og andre relevante forskrifter som «selskapets forening» og forening «og andre relevante bestemmelser.
2. Møtet deltok på møtet
(1) Den samlede situasjonen for aksjonærer deltok: 101 aksjonærer som stemte på stedet og online, som representerte 168.974.451 aksjer på vegne av aksjene, og utgjorde 58.3374%av det totale antall avstemning Aksjonærenes møte, selskapets totale aksjer var 294.114.102 aksjer, hvorav antallet aksjer i selskapets gjenkjøpshusholdninger er 4.463.858 aksjer. Møtet likte retten til å stemme er 289.650.244 aksjer, det samme nedenfor).Blant dem: 9 aksjonærer som stemmer på stedet, på vegne av 153.445.844 aksjer, og utgjorde 52.9763%av det totale antallet oppførte aksjer.92 aksjonærer som stemmer gjennom Internett, som representerer 15.528.607 aksjer, og utgjorde 5.3612%av det totale antall avstemningsandeler i det børsnoterte selskapet.
(2) Den samlede situasjonen deltok av små og mellomstore aksjonærer: 98 små og mellomstore aksjonærer som stemmer gjennom på stedet og online avstemning, på vegne av 15.556.607 aksjer, og utgjør 5.3708%av det totale antallet avstemningsandeler som er børsnoterte selskaper.Seks små og mellomstore aksjonærer som stemmer på stedet representerer 28 000 aksjer, og utgjør 0,0097%av det totale antall stemmeberettigede aksjer i børsnoterte selskaper.Det er 92 små og mellomstore aksjonærer som stemmer gjennom Internett, som representerer 15.528.607 aksjer, og står for 5.3612%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer i børsnoterte selskaper.
3. Selskapets styremedlemmer, veiledere, styrets sekretærer og vitneadvokater deltok på møtet, og selskapets toppledere deltok på møtet.
2. Gjennomgå og avstemning av møtet
Aksjonærmøtet gjennomgikk forskjellige forslag en etter en, og vedtok følgende forslag ved å kombinere avstemning og stemme på nettet:
1. «Forslag til selskapets årsrapport 2023 og dets abstrakt»
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
2. «Forslag til selskapets styre i 2023»
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
3. «Forslag til selskapets arbeidsrapport fra 2023 for tilsynsstyret»
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
4. «Forslag til selskapets årlige beregningsrapport fra 2023 Financial Fetere»
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
5. «Forslag til selskapets 2023 Interessedistribusjonsplan»
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
6. «Forslag til fortsatt selskap 2024 revisjonsinstitusjoner»
Enig med 168.260.039 aksjer, og utgjør 99.5772%av det totale antallet stemmerettigheter som er deltatt av alle aksjonærene som deltar på møtet; som avholden av 0 aksjer på grunn av ingen avstemning), og utgjorde alle aksjonærer deltok på møtet på 0,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer.
Blant dem er den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: enig med 14.842.195 aksjer, og utgjør 95.4077%av det totale antall stemmerettigheter som deltar på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
7. «Forslag til selskapets 2024 -direktør, veilederens lønn og godtgjørelsesplan»
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
8. «Forslag om å søke om omfattende kredittkvoter til finansinstitusjoner i 2024»
Enig med 168.953.651 aksjer, og utgjør 99.9877%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltar på møtet; Totalt antall stemmeberettigede aksjer.
Blant dem er den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: enig med 15.535.807 aksjer, og utgjør 99.8663%av det totale antallet avstemningsandeler som deltar på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
9. «Forslag om selskapet og datterselskapene i 2024 og aksepterer garantien fra relaterte parter»
Enig med 40.601.898 aksjer, og utgjør 89.1241%av det totale antallet avstemningsandeler som deltar på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
De tilknyttede aksjonærene Yantai Hezheng Investment Center (Limited Partnership) og Yantai Zhongxing Biotechnology Co., Ltd. unngikk å stemme, og det totale antallet aksjer unngikk å stemme var 123.417.844 aksjer.
Blant dem er den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: enig med 10.601.898 aksjer, og utgjør 68.1505%av det totale antallet avstemningsandeler som deltar på møtet; Møte;
Stemmesultater: Dette forslaget er en spesiell resolusjon, og aksjonærene (aksjonærenes agent) som har deltatt på konferansen har passert mer enn to tredjedeler av det totale antallet gyldige stemmerett.
10. «Forslag til estimert selskap og subsidier fra 2024»
Enig med 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet avstemningsandeler som deltok på møtet; %av det totale antall avstemningsandeler.
De tilknyttede aksjonærene i Japans ITO Co., Ltd., Yantai og Zheng Investment Center (Limited Partnership), Yantai Zhongxing Biotechnology Co., Ltd. unngikk å stemme, og det totale antallet aksjer unngått å stemme var 153.417.844 aksjer.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
11. «Om formuleringen<会计师事务所选聘制度>Forslag «
Enig med 168.974.451 aksjer, og utgjør 100.0000%av det totale antallet stemmerettigheter som ble deltatt av alle aksjonærer som deltok på møtet; møte på 0,0000%av det totale antall avstemningsandeler.
Blant dem, den totale avstemningen av små og mellomstore aksjonærer: samtykker til 15 556 607 aksjer, og utgjør 100,0000%av det totale antallet stemmeberettigede aksjer som deltok på møtet; Møte;
Stemmeresultater: Pass.
3. Juridisk mening utstedt av advokater
Aksjonærenes møte ble vitne og utstedt av advokatene til advokatfirmaet Beijing Zhide, Sun Jiqian og Zhang Mengyang, og ga juridiske meninger.
Advokaten til instituttet mener at innkallings- og innkallingsprosedyrene for denne konferansen i samsvar med lover, forskrifter, forskrifter, standardiserte dokumenter, «regler for aksjonærenes møte med børsnoterte selskaper» og «selskapets artikler». Stemmeprosedyrene og stemmeresultatene av dette møtet er lovlig og effektive.
Fjerde, forbered filer
1. «Yantai Chung Pet Food Co., Ltd. 2023 årlige aksjonærers konferanseoppløsning»;
2. De juridiske meningene fra Beijing Relief -advokatfirmaet på 2023 årlige aksjonærmøte i Yantai Pet Food Co., Ltd. «.
Spesiell kunngjøring.
Yantai Chung Pet Food Co., Ltd.
Styret
